Семинар "Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учетом последних изменений законодательства"

26 июня
Цена: 
11800
Скидка: 
5
%
Тренер: 
Романчук Михаил Николаевич
Место проведения: 
г.Москва

Новое в системе валютного регулирования в РФ.

  • Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации
  • Последние изменения валютного законодательства РФ
  • Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ
  • Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом
  • Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ
  • Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2013 году и вступающими в силу в 2014 г). Проекты будущих изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
  • Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2011 года 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
  • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами

Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

  • Паспорт сделки: Оформление и ведение паспорта сделки в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами
  • Представление резидентами в уполномоченный банк справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности

Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.

  • Обзор изменений нормативно-правовой базы валютного контроля
  • Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК), взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля
  • Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками
  • Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте

Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.

  • Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами
  • Изменения в Федеральный закон от 08.12.2003 года № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в Федеральный закон от 10.12.2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и другие нормативные правовые акты, связанные с принятием федеральных законов: № 409-ФЗ от 06.12.2011, № 406-ФЗ от 06.12.2011, № 294-ФЗ от 15.11.2010, № 162-ФЗ от 27.06.2011, № 8-ФЗ от 07.02.2011, № 236-ФЗ от 18.07.2011, № 311-ФЗ и 312-ФЗ от 16.11.11 а так же планируемые изменения КоАП РФ ст. 15-25, ГК РФ, УК РФ, установление нового порядка оформления паспортов сделок и представления подтверждающих документов, а так же информации об ожидаемых сроках исполнения обязательств по внешнеторговым договорам
  • Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Порядок взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, как агентами валютного контроля.

  • Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Росфиннадзор) необходимых документов и информации
  • Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий
  • Планируемые изменения, касающиеся установления нового порядка передачи документов и информации между Банком России, уполномоченными банками и Росфиннадзором; между ФССП России и Росфиннадзором; между таможенными и налоговыми органами и Росфиннадзором

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

  • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности
  • Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
  • Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации)
  • Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов)

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

  • Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций
  • Решение практических бизнес-кейсов
  • Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля